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        最新公告 > 成都瑞安云科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告

        成都瑞安云科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告

        來源:www.www.nk838.com    關鍵詞:    發布時間:2019-05-16   

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

        一、 會議召開和出席情況

        (一) 會議召開情況

        1.會議召開時間:2019515

        2.會議召開地點:成都瑞安云科技股份有限公司會議室

        3.會議召開方式:現場

        4.會議召集人:董事會

        5.會議主持人:何川

        6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

         

        (二) 會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東共5人,持有表決權的股份總數41,322,200股,占公司有表決權股份總數的99.81%

         

        二、 議案審議情況

        (一) 審議通過《2018 年度董事會工作報告》議案

        1.議案內容

        2018年度公司共召開了7次董事會會議,提請召開了7次股東大會,審議了《關于公司對外投資設立全資子公司》、《2018 年半年度報告》等議案;報告對2018年公司治理狀況進行了總結,規劃了2019年總體發展思路。

        2.議案表決結果:

        同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

        本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (二)審議通過《2018 年度監事會工作報告》議案

        1.議案內容:

        2018年度公司共召開了4次監事會會議,選舉了新任監事會主席,審議了《2018年半年度報告》等議案,對公司董事、高級管理人員履行職責,公司經營和信息披露等履行了監督義務。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

         (三)審議通過《2018 年年度報告及摘要》議案

        1.議案內容:

        公司依據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的監管要求,編制了《2018 年年度報告》和《2018 年年度報告摘要》。 具體內容詳見公司于 2019 4 25 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《2018 年年度報告》(公告編號:2019-012)和《2018 年年度報告摘要》(公告編號:2019-013)。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (四)審議通過《2018 年度財務決算報告》議案

        1.議案內容:

        中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2018 年度的財務報告進行了審計,出具中匯[2019]審字第2162號的標準無保留意見的審計報告,公司根據據此次審計結果編制了2018年度財務決算報告。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (五)審議通過《2018年年度利潤分配預案》議案

        1.議案內容:

        根據《公司章程》的規定,結合公司經營狀況及未來發展需要,從公司實際出發,基于股東長期利益考慮,2018 年度擬不進行利潤分配。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (六)審議通過《2019 年度財務預算報告》議案

        1.議案內容:

        公司綜合考慮市場情況和公司的經營能力,編制了2019年度財務預算報告。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (七)審議通過《2018 年度審計報告》議案

        1.議案內容:

        中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2018 年度的財務報告進行了審計,出具中匯[2019]審字第 2162 號的標準無保留意見的審計報告。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        (八)審議通過《關于追認 2018 年度關聯交易》議案

        1.議案內容:

        關聯方

        關聯交易類型

        交易內容

        追認2018年度關聯交易金額(元)

        微微(深圳)互聯網金融有限公司

        提供勞務/出售商品

        推廣服務費

        1,885,154.65


        合計


        1,885,154.65

         

        2.議案表決結果:

             同意股數1,800股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

              關聯股東何川、戴侶峻、成都恒馳企業管理中心(有限合伙)、成都金紇商務信息咨詢中心(有限合伙),回避此項表決。

         

        (九)審議通過《會計政策變更議案》議案

        1.議案內容:

        財政部于 2018 6 15 日發布了《財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》,本公司按照《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》等相關規定,對此項會計政策變更采用追溯調整法。

        2.議案表決結果:

             同意股數41,322,200股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

        3.回避表決情況

          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

         

        三、 律師見證情況

        (一)律師事務所名稱:北京德恒律師事務所

         

        (二)律師姓名:劉紅霞、石潔

         

        (三)結論性意見

        公司 2018 年度股東大會的召集、召開、出席本次大會的股東或代理人資格、本

        次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、《公司章程》和《股東大會議事

        規則》的規定。 

         

        四、 備查文件目錄

        《成都瑞安云科技股份有限公司2018年度股東大會決議》

        《律師見證意見》

         

        成都瑞安云科技股份有限公司 

        董事會 

        2019515 



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