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        成都瑞安云科技股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議公告

        來源:www.www.nk838.com    關鍵詞:    發布時間:2018-12-25   

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



        一、會議召開和出席情況

        (一)會議召開情況

        1.會議召開時間:2018年12月12日

        2.會議召開地點:成都瑞安云科技股份有限公司會議室

        3.會議召開方式:現場

        4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年12月7日以書面方式發出

        5.會議主持人:何川

        6.會議列席人員:陳敏、安滔

        7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。



        (二)會議出席情況

        會議應出席董事5人,出席和授權出席董事4人。

        董事戴侶峻因公出差缺席,未委托其他董事代為表決。


        二、議案審議情況

        (一)審議通過《關于擬將全資子公司成都瑞安云資產管理有限公司80%的股權轉讓給成都廣正投資咨詢有限公司》議案。

        1.議案內容:

        子公司成都瑞安云資產管理有限公司成立至今尚未實際經營,合計實繳資本300萬元,截至最近一期(2018年11月30日)凈資產為:2,988,762.98元;根據公司戰略發展規劃需要,為降低公司對外投資風險,進一步優化資產結構,提高運營和管理效率,經協商并考慮對價公允,公司擬按照240萬元的價格轉讓80%股權給成都廣正投資咨詢有限公司,本次轉讓完成后,公司持有成都瑞安云資產管理有限公司的20%股權。


        2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

        3.回避表決情況:

        關聯董事戴侶峻未參加本次會議,無回避表決。


        4.提交股東大會表決情況:

        本議案尚需提交股東大會審議。

        (二)審議通過《關于公司續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年財務審計機構》議案。

        1.議案內容:

        公司將續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年財務審計機構。

        2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

        3.回避表決情況:

        本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

        4.提交股東大會表決情況:

        本議案尚需提交股東大會審議

        (三)審議通過《關于提請召開公司 2018 年第七次臨時股東大會》議案。

        1.議案內容:

        公司擬定于 2018 年12月29日召開 2018 年第七次臨時股東大會。

        2.議案表決結果:同意4票;反對 0 票;棄權 0 票。

        3.回避表決情況:

        本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

        4.提交股東大會表決情況:

        本議案無需提交股東大會審議。

        三、備查文件目錄

        《成都瑞安云科技股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》






        成都瑞安云科技股份有限公司

        董事會

        2018年12月14日


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