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        成都瑞安云科技股份有限公司 第一屆監事會第六次會議決議公告

        來源:www.www.nk838.com    關鍵詞:    發布時間:2018-08-23   

          

         本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


        一、 會議召開和出席情況

        (一) 會議召開情況

        1. 會議召開時間:2018年8月14日

        2. 會議召開地點:成都瑞安云科技股份有限公司會議室

        3. 會議召開方式:現場

        4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2018年8月8日以電子郵件方式發出

        5. 會議主持人:陳敏

        6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、 規范性文件以及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的規定,合法有效。



        (二) 會議出席情況

        會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。


        二、 議案審議情況

        (一) 審議通過《關于公司2018 年半年度報告》議案

        1.議案內容:

        公司監事會對《成都瑞安云科技股份有限公司2018年半年度報告》的審核意見如下:

         (1)半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定; 

        (2)半年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,半年度報告反映出公司 2018 年上半年度的經營管 理和財務狀況; 

        (3)未發現參與編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

        議案詳見公司于 2018 年 8 月 15日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度報告》(公告編號:2018-046)。



        2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

        3.回避表決情況

        本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


        本議案無需提交股東大會審議。


        三、 備查文件目錄

        (一)《成都瑞安云科技股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議》;

        (二)《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度報告》;






        成都瑞安云科技股份有限公司 

        監事會 

        2018年8月15日 


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