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        成都瑞安云科技股份有限公司 2018年第五次臨時股東大會決議公告

        來源:www.www.nk838.com    關鍵詞:    發布時間:2018-08-08   

         

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



        一、 會議召開和出席情況


        (一) 會議召開情況

        1.會議召開時間:2018年8月6日

        2.會議召開地點:成都瑞安云科技股份有限公司會議室

        3.會議召開方式:現場

        4.會議召集人:董事會

        5.會議主持人:何川

        6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議由公司董事會召集,董事長何川主持。會議通知于 2018年 7 月 20 日以公告方式發出。本次股東大會會議符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定。



        (二) 會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東共4人,持有表決權的股份總數41,342,400股,占公司有表決權股份總數的99.86%。


        二、 議案審議情況


        (一) 審議通過《關于對外投資設立參股公司》議案

        1.議案內容:

        因公司戰略發展的需要,在不影響公司主營業務發展的前提下,公司擬申請設立參股公司“成都廣瑞正融典當有限公司”,注冊地址為四川省成都市高新區劍南大道中段1533號時代晶座2棟1單元8層821,注冊資本為人民幣1000萬元,其中公司出資200萬元,占股20%,成都廣正投資咨詢有限公司出資800萬元,占股80%。擬設立的參股公司需報當地工商行政管理部門辦理登記注冊手續,以及獲得四川省商務部批準并辦理特種經營許可證后方可經營(擬設立參股公司的名稱、注冊地、經營范圍等均以最終工商登記機關實際備案為準)


        2.議案表決結果:

        同意股數41,162,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。


        3.回避表決情況

        關聯股東戴侶峻回避此項表決。



        三、 備查文件目錄

        《成都瑞安云科技股份有限公司2018 年第五次臨時股東大會會議決議》

          

         

         

        成都瑞安云科技股份有限公司

        董事會

        201886


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